Майкоп 07 июля, 00:00:00 20 °C

Курс ЦБ РФ на 05.07: 78.84 93.01

В Адыгее расследуется уголовное дело о хищении у банка 2 миллиардов рублей

Фото: МВД по РА

В Адыгее по материалам полиции возбуждено уголовное дело о легализации более 2 миллиардов похищенных у банка рублей.

Установлено, что двое жителей Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 млрд рублей.

«Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям», - уточнили в пресс-службе МВД по РА.

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК России «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация.

«Кроме того, проводится работа по линии НЦБ Интерпола по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - добавили в пресс-службе.

Читайте также

В Майкопе будут судить аварийных комиссаров по обвинению в даче взяток инспекторам ДПС

Они обвиняются в совершении 10 эпизодов преступлений

04.07.2025 10:43

В полицию Адыгеи за сутки поступило почти 270 заявлений и сообщений

Чаше всего граждане обращались в полицию в Майкопе

03.07.2025 14:52

В Адыгее в течение прошедших суток в трех ДТП пострадали шесть человек

По всем фактам Госавтоинспекция проводит проверки

02.07.2025 17:33

В Адыгее выявили два случая перевода денег на «безопасные» счета

По данным фактам полиция возбудила уголовные дела

02.07.2025 14:24

Майкоп

Спортсмены из Адыгеи взяли медали первенства СКФО И ЮФО по гонкам дронов

Турнир состоялся в Грозном

06.07.2025 18:43

Государственный симфонический оркестр Адыгеи выступил в Сквере культуры

Горожане наслаждились разножанровой программой

06.07.2025 10:13

Коллектив «Къамыл» из Адыгеи взял главный приз Фестиваля современной этнической культуры

Студия представляет Тахтамукайский район республики

06.07.2025 09:13

Майкопская «Дружба» обыграла на своем поле махачкалинский «Легион»

Оба мяча майкопчане забили во второй половине матча

05.07.2025 22:30

Происшествия

В Красногвардейском районе в ДТП погиб 48-летний водитель мопеда

Он не справился с управлением и врезался в дорожный столб

04.07.2025 17:10

В Адыгее расследуется уголовное дело по факту убийства женщины

В совершении преступления подозревается её супруг

04.07.2025 12:38

В Майкопе будут судить аварийных комиссаров по обвинению в даче взяток инспекторам ДПС

Они обвиняются в совершении 10 эпизодов преступлений

04.07.2025 10:43

В Майкопском районе в одном из магазинов загорелся стеллаж кассового аппарата

Пожар оперативной потушили огнеборцы МЧС России

04.07.2025 10:30

Новости

Стало известно, где не будет электричества в Тахтамукайском районе 7 июля

В районе пройдут технические работы

06.07.2025 19:13

Спортсмены из Адыгеи взяли медали первенства СКФО И ЮФО по гонкам дронов

Турнир состоялся в Грозном

06.07.2025 18:43

Государственный симфонический оркестр Адыгеи выступил в Сквере культуры

Горожане наслаждились разножанровой программой

06.07.2025 10:13

Коллектив «Къамыл» из Адыгеи взял главный приз Фестиваля современной этнической культуры

Студия представляет Тахтамукайский район республики

06.07.2025 09:13

Статьи

В Адыгее состоялась стратегическая сессия «Кинематограф как драйвер развития креативной экономики региона»

Мероприятие провели в городе Майкопе

03.07.2025 12:43

Алий Мамий выступил на Форуме «Правовое сопровождение торгово-экономического сотрудничества ШОС»

На мероприятие собрались более ста делегатов

30.06.2025 14:43

«Ростелеком» начал информировать население о ЧС через домофоны

Жители услышат звуковой сигнал в случае опасности

26.06.2025 14:21

В Адыгее стартовала кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Ключевая цель проекта– снижение количества аварий с участием пешеходов

26.06.2025 09:43

Фоторепортажи

Достопримечательности китайского города Ханчжоу. Фоторепортаж

Своими впечатлениями поделился Константин Павлов

16.06.2025 10:56

Выставка «Кукольные истории» в Майкопе. Фоторепортаж

В музее собраны более 500 самых разных кукол

01.06.2025 15:13

С какими баннерами приходили на стадион болельщики «Краснодара». Фоторепортаж

"Быки" взяли золото в Российской Премьер-лиги сезона 2024 - 2025 г

24.05.2025 19:13

В Майкопе показали работы участников Первого Кавказского этномаркета. Фоторепортаж

Дефиле состоялось в модном креативном пространстве SuzieMArtRoom

12.05.2025 10:02