Майкоп 08 июля, 00:00:00 28 °C

Курс ЦБ РФ на 08.07: 78.72 92.41

В Адыгее расследуется уголовное дело о хищении у банка 2 миллиардов рублей

Фото: МВД по РА

В Адыгее по материалам полиции возбуждено уголовное дело о легализации более 2 миллиардов похищенных у банка рублей.

Установлено, что двое жителей Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 млрд рублей.

«Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям», - уточнили в пресс-службе МВД по РА.

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК России «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация.

«Кроме того, проводится работа по линии НЦБ Интерпола по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - добавили в пресс-службе.

Читайте также

Госавтоинспекторы Адыгеи изучают с воспитанниками детсадов основы безопасного поведения на дороге

С ребятами отработали практические навыки

07.07.2025 13:13

В Майкопе полиция задержала 23-летнего угонщика из Краснодарского края

Парень угнал ВАЗ, припаркованный во дворе дома

07.07.2025 09:24

В Майкопе будут судить аварийных комиссаров по обвинению в даче взяток инспекторам ДПС

Они обвиняются в совершении 10 эпизодов преступлений

04.07.2025 10:43

В полицию Адыгеи за сутки поступило почти 270 заявлений и сообщений

Чаше всего граждане обращались в полицию в Майкопе

03.07.2025 14:52

Майкоп

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности

Мурат Кумпилов отметил важность семейных традиций

08.07.2025 09:11

В Адыгее проходит Школа по современной комбинаторике и теории игр

Мероприятие собрало студентов-математиков из трех городов

07.07.2025 16:26

В Адыгее более 24 тысяч семей с детьми получают меры соцподдержки

Пособия назначает Отделение Соцфонда России в РА

07.07.2025 16:00

Владлен Колесников поздравил Юрия Староватых

Общественника поздравили председатель городской Думы

07.07.2025 15:43

Происшествия

В Майкопе полиция задержала 23-летнего угонщика из Краснодарского края

Парень угнал ВАЗ, припаркованный во дворе дома

07.07.2025 09:24

В Красногвардейском районе в ДТП погиб 48-летний водитель мопеда

Он не справился с управлением и врезался в дорожный столб

04.07.2025 17:10

В Адыгее расследуется уголовное дело по факту убийства женщины

В совершении преступления подозревается её супруг

04.07.2025 12:38

В Майкопе будут судить аварийных комиссаров по обвинению в даче взяток инспекторам ДПС

Они обвиняются в совершении 10 эпизодов преступлений

04.07.2025 10:43

Новости

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности

Мурат Кумпилов отметил важность семейных традиций

08.07.2025 09:11

Обновленная школа в селе Натырбово откроется к началу учебного года

В настоящее время капремонт здесь выполнен на 60%

08.07.2025 09:00

В поселке Яблоновском благоустроили территорию у храма Луки Крымского

Храм был освящен в 2019 году архиепископом Тихоном

07.07.2025 17:00

В Адыгее проходит Школа по современной комбинаторике и теории игр

Мероприятие собрало студентов-математиков из трех городов

07.07.2025 16:26

Статьи

Цифровые двойники, аэротакси и промпты: какие публикации победили на конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги конкурса региональных журналистов и блогеров

07.07.2025 13:43

В Адыгее состоялась стратегическая сессия «Кинематограф как драйвер развития креативной экономики региона»

Мероприятие провели в городе Майкопе

03.07.2025 12:43

Алий Мамий выступил на Форуме «Правовое сопровождение торгово-экономического сотрудничества ШОС»

На мероприятие собрались более ста делегатов

30.06.2025 14:43

«Ростелеком» начал информировать население о ЧС через домофоны

Жители услышат звуковой сигнал в случае опасности

26.06.2025 14:21

Фоторепортажи

Достопримечательности китайского города Ханчжоу. Фоторепортаж

Своими впечатлениями поделился Константин Павлов

16.06.2025 10:56

Выставка «Кукольные истории» в Майкопе. Фоторепортаж

В музее собраны более 500 самых разных кукол

01.06.2025 15:13

С какими баннерами приходили на стадион болельщики «Краснодара». Фоторепортаж

"Быки" взяли золото в Российской Премьер-лиги сезона 2024 - 2025 г

24.05.2025 19:13

В Майкопе показали работы участников Первого Кавказского этномаркета. Фоторепортаж

Дефиле состоялось в модном креативном пространстве SuzieMArtRoom

12.05.2025 10:02