Майкоп 19 июля, 00:00:00 21 °C

Курс ЦБ РФ на 19.07: 78.31 91.08

В Адыгее расследуется уголовное дело о хищении у банка 2 миллиардов рублей

Фото: МВД по РА

В Адыгее по материалам полиции возбуждено уголовное дело о легализации более 2 миллиардов похищенных у банка рублей.

Установлено, что двое жителей Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 млрд рублей.

«Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям», - уточнили в пресс-службе МВД по РА.

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК России «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация.

«Кроме того, проводится работа по линии НЦБ Интерпола по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - добавили в пресс-службе.

Читайте также

В Адыгее сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд

На дорогах останавливали должников по штрафам

18.07.2025 16:29

В полицию Майкопа граждане обращались чаще всего за последние сутки

В оперативных сводках зафиксировано пять преступлений

18.07.2025 15:30

В Адыгее зарегистрировано несколько фактов краж из жилых помещений

Инциденты произошли в двух муниципалитетах региона

17.07.2025 14:44

В Тахтамукайском районе произошло ДТП, в котором пострадал один из водителей

Участниками аварии стали жители города Краснодара

17.07.2025 14:21

Майкоп

В Адыгее на базе МГТУ стартовали «Университетские смены»

Программа реализуется по поручению Президента РФ

18.07.2025 18:18

Доцент из Адыгеи стала лауреатом Национальной премии «Страну меняют люди»

Премия учреждена по распоряжению главы государства

18.07.2025 17:22

Юные дзюдоисты из Адыгеи завоевали награды на турнирах в Турции

В соревнованиях участвовали представители 20 стран

18.07.2025 17:00

В Адыгее сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд

На дорогах останавливали должников по штрафам

18.07.2025 16:29

Происшествия

В полицию Майкопа граждане обращались чаще всего за последние сутки

В оперативных сводках зафиксировано пять преступлений

18.07.2025 15:30

Прокуратура Адыгеи направила в суд уголовное дело по факту мошенничества

Ущерб нанесли Центру поддержки предпринимательства

18.07.2025 10:31

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержала автоугонщика в Адыгее

Для поимки злоумышленника наряду хватило 30 минут

17.07.2025 15:30

В Адыгее зарегистрировано несколько фактов краж из жилых помещений

Инциденты произошли в двух муниципалитетах региона

17.07.2025 14:44

Новости

В Адыгее на базе МГТУ стартовали «Университетские смены»

Программа реализуется по поручению Президента РФ

18.07.2025 18:18

Доцент из Адыгеи стала лауреатом Национальной премии «Страну меняют люди»

Премия учреждена по распоряжению главы государства

18.07.2025 17:22

Юные дзюдоисты из Адыгеи завоевали награды на турнирах в Турции

В соревнованиях участвовали представители 20 стран

18.07.2025 17:00

В Адыгее сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд

На дорогах останавливали должников по штрафам

18.07.2025 16:29

Статьи

Нейросеть более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ

В основном периоде ЕГЭ было задействовано свыше 70,3 тыс. аудиторий

11.07.2025 12:13

Смелого пуля боится: премьера продолжения комедийного боевика «Ухожу красиво» состоится 24 июля на Wink.ru

Режиссером вновь выступил Миша Поляков

11.07.2025 09:13

Цифровые двойники, аэротакси и промпты: какие публикации победили на конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги конкурса региональных журналистов и блогеров

07.07.2025 13:43

В Адыгее состоялась стратегическая сессия «Кинематограф как драйвер развития креативной экономики региона»

Мероприятие провели в городе Майкопе

03.07.2025 12:43

Фоторепортажи

Достопримечательности китайского города Ханчжоу. Фоторепортаж

Своими впечатлениями поделился Константин Павлов

16.06.2025 10:56

Выставка «Кукольные истории» в Майкопе. Фоторепортаж

В музее собраны более 500 самых разных кукол

01.06.2025 15:13

С какими баннерами приходили на стадион болельщики «Краснодара». Фоторепортаж

"Быки" взяли золото в Российской Премьер-лиги сезона 2024 - 2025 г

24.05.2025 19:13

В Майкопе показали работы участников Первого Кавказского этномаркета. Фоторепортаж

Дефиле состоялось в модном креативном пространстве SuzieMArtRoom

12.05.2025 10:02