Майкоп 23 апреля, 00:00:00 10 °C

Курс ЦБ РФ на 24.04: 75.09 90.47

В Адыгее расследуется уголовное дело о хищении у банка 2 миллиардов рублей

Фото: МВД по РА

В Адыгее по материалам полиции возбуждено уголовное дело о легализации более 2 миллиардов похищенных у банка рублей.

Установлено, что двое жителей Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 млрд рублей.

«Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям», - уточнили в пресс-службе МВД по РА.

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК России «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация.

«Кроме того, проводится работа по линии НЦБ Интерпола по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - добавили в пресс-службе.

Читайте также

В Адыгее полицейских подозревают в покушении на мошенничество

Они пытались получить от гражданки 87 тысяч рублей

23.04.2021 09:00

Житель Кошехабльского района прятал наркотики в тайнике хозпостройки

47-летнему мужчине может грозить до 10 лет заключения

22.04.2021 16:30

Мошенники «заработали» на жителях Адыгеи в 2020 году 50 млн рублей

За год было зафиксировано 700 фактов мошенничества

22.04.2021 13:12

В региональном МВД снова подняли тему дистанционного мошенничества

В первом квартале аферисты похитили 20 млн рублей

22.04.2021 09:22

Майкоп

Адыгея получила две медали на международной выставке

Лучшими были признаны чёрная икра и адыгейский сыр

23.04.2021 19:08

Прокуратура помогает майкопчанину получить долг по зарплате за два года

Мужчина сдал трудовую книжку, но её решили не оформлять

23.04.2021 18:44

В столице Адыгеи высадился экологический десант волонтёрских отрядов

Они приводят в порядок территории воинских захоронений

23.04.2021 17:38

В Адыгее отмечено снижение цен на продовольственные товары

Это связано с расширением рыночного предложения

23.04.2021 16:23

Происшествия

Житель Шунтука в пылу пьяной ссоры зарезал собутыльника и вызвал полицию

Уголовное дело расследовано и направлено прокурору

23.04.2021 14:06

В Следкоме рассказали подробности дела о мошенничестве полицейских

Их взяли с поличным оперативники управления ФСБ

23.04.2021 10:10

В Адыгее полицейских подозревают в покушении на мошенничество

Они пытались получить от гражданки 87 тысяч рублей

23.04.2021 09:00

Житель Кошехабльского района прятал наркотики в тайнике хозпостройки

47-летнему мужчине может грозить до 10 лет заключения

22.04.2021 16:30

Новости

Адыгея получила две медали на международной выставке

Лучшими были признаны чёрная икра и адыгейский сыр

23.04.2021 19:08

Прокуратура помогает майкопчанину получить долг по зарплате за два года

Мужчина сдал трудовую книжку, но её решили не оформлять

23.04.2021 18:44

В столице Адыгеи высадился экологический десант волонтёрских отрядов

Они приводят в порядок территории воинских захоронений

23.04.2021 17:38

В Адыгее отмечено снижение цен на продовольственные товары

Это связано с расширением рыночного предложения

23.04.2021 16:23

Статьи

Татьяна Белова рассказала об историях, по которым соскучился зритель

Тележурналист считает, что люди устали от негатива

19.04.2021 10:36

Митрофанов прокомментировал ситуацию вокруг курорта на Лагонаки

Он не заденет территорию природного наследия ЮНЕСКО

06.04.2021 10:18

Индира Нефляшева рассказала, почему коммуникация побеждает грамотность

Ученый-лингвист - о закулисье Тотального диктанта

06.04.2021 09:55

В Госдуме рассказали, что меняется в законе для пользователей смартфонов

С 1 апреля на них будет предустановлено российское ПО

02.04.2021 08:14

Фоторепортажи

Фоторепортаж: Рабочая поездка Мурата Кумпилова в Адыгейск

Глава республики осмотрел ряд социальных объектов в городе

20.04.2021 22:01

Фоторепортаж: Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Адыгее

Глава правительства посетил республику с рабочим визитом

08.02.2021 22:33

Фоторепортаж с празднования Дня народного единства в Майкопе

Масштабная акция прошла на площади Дружбы

05.11.2020 11:53

Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в горную часть республики

Мурат Кумпилов провел совещание по развитию туризма

19.09.2020 18:34