В Краснодарском крае члены ОПГ ответят за мошенничество на 31 миллион рублей

Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело по факту покушения на возмещение НДС из бюджета РФ.

Установлено, что члены ОПГ пытались обманом похитить деньги из бюджета с помощью необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 31 миллиона рублей.

Фигуранты купили организацию и оформили ее на подставное лицо. После этого они подали уточнённую декларацию по налогам и сборам за 4 квартал 2018 года.

Их действия были пресечены сотрудниками налоговой инспекции, которые установили отсутствие документов, подтверждающих использование товаров в деятельности, облагаемой налогом на добавленную стоимость.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что уголовное дело направлено в Советский районный суд города Краснодара. Каждому из фигурантов грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.

В Краснодарском крае деятельность еще одной ОПГ была ранее пресечена. Жительница Туапсе, работавшая специалистом в банке, организовала группу, в которую вошли 4 ранее судимых местных жителя.

Подельники сообщали жертвам о якобы положенной им выплате за ущерб от стихийного бедствия, а также предлагали им бесплатное страхование.Получив таким образом персональные данные, организатор группы оформляла на этих людей кредиты, а деньги делили между членами ОПГ.

Аферисты успели оформить более 300 кредитов на 10 миллионов рублей перед их задержанием.