Майкоп 14 июня, 00:00:00 22 °C

Курс ЦБ РФ на 14.06: 88.21 94.83

В Краснодаре 62-летнюю женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности

Фото: краснодар.23.мвд.рф

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. На период предварительного следствия обвиняемой, 62-летней жительницы Кропоткина, избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, обвиняемая зарегистрировала 10 фирм по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности и подыскала граждан, согласившихся за денежное вознаграждение стать их номинальными руководителями.

В течение 5 лет обвиняемой удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 миллионов рублей для обналичивания. Злоумышленница получала за свои услуги 13 % от обналиченной суммы, и ее доход составил порядка 10,5 миллиона рублей.

Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банковские учреждения поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Читайте также

Полицией Адыгеи задержан злостный нарушитель дорожных правил

Им оказался 35-летний житель республиканского центра

13.06.2024 20:36

Житель Адыгеи перевел 700 тысяч рублей аферистам на «безопасный» счет

Мошенники связались с мужчиной с помощью одного из мессенджеров

13.06.2024 15:52

Более 170 сотрудников полиции обеспечили безопасность массовых мероприятий в Адыгее

Участниками стали 20 тысяч жителей и гостей региона

13.06.2024 14:32

В Майкопе подросток на мотоцикле сбил насмерть 23-летненго пешехода

Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу 

13.06.2024 10:56

Майкоп

В Адыгее в мае интенсивно развивалась туристическая сфера

В регионе развивается экологический и агротуризм

14.06.2024 09:00

Мурат Кумпилов поздравил призёра Игр БРИКС – самбиста из Адыгеи

Амир Хакуй выступает в Казани в составе сборной России

13.06.2024 21:27

Мурат Кумпилов вручил госнаграды России и Адыгеи

Он отметил, что труд остается основой достижений республики

13.06.2024 18:49

Глава Адыгеи торжественно вручил паспорта 14-летним жителям республики

Адыгея присоединилась к акции «Мы – граждане России»

13.06.2024 18:16

Происшествия

Полицией Адыгеи задержан злостный нарушитель дорожных правил

Им оказался 35-летний житель республиканского центра

13.06.2024 20:36

Житель Адыгеи перевел 700 тысяч рублей аферистам на «безопасный» счет

Мошенники связались с мужчиной с помощью одного из мессенджеров

13.06.2024 15:52

Более 170 сотрудников полиции обеспечили безопасность массовых мероприятий в Адыгее

Участниками стали 20 тысяч жителей и гостей региона

13.06.2024 14:32

В Майкопе подросток на мотоцикле сбил насмерть 23-летненго пешехода

Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу 

13.06.2024 10:56

Новости

В Адыгее в мае интенсивно развивалась туристическая сфера

В регионе развивается экологический и агротуризм

14.06.2024 09:00

Мурат Кумпилов поздравил призёра Игр БРИКС – самбиста из Адыгеи

Амир Хакуй выступает в Казани в составе сборной России

13.06.2024 21:27

Полицией Адыгеи задержан злостный нарушитель дорожных правил

Им оказался 35-летний житель республиканского центра

13.06.2024 20:36

Мурат Кумпилов вручил госнаграды России и Адыгеи

Он отметил, что труд остается основой достижений республики

13.06.2024 18:49

Статьи

Глава Адыгеи рассказал о выступлении президента РФ и подвёл итоги ПМЭФ-2024

Владимир Путин обозначил ориентиры и важные инициативы

07.06.2024 18:05

В Адыгею с рабочим визитом прибыл Министр природных ресурсов и экологии РФ

Выездное совещание прошло в горной части республики

31.05.2024 14:03

В Адыгее завершена реконструкция двух ДШИ в рамках нацпроекта «Культура»

Обновленные объекты посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов

25.05.2024 11:35

Стало известно, что мотивирует людей делать покупки в дискаунтерах

Покупателю важнее приобрести качественный продукт по выгодной цене

24.05.2024 09:11

Фоторепортажи

В Майкопе прошла выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Фоторепортаж

В Адыгее отметили День государственного флага РА

26.04.2024 18:25

АГУ-"Адыиф" провела матч в OLIMPBET Суперлиге с ГК "Университет". Фоторепортаж

Встреча прошла в МФОК "Оштен"

21.04.2024 17:05

В Майкопе прошел конкурс «Сударыня-Масленица – 2024». Фоторепортаж

Масленичные гуляния прошли в городском парке

18.03.2024 14:10

Турнир «Бетсити. Вечер бокса» в Майкопе. Фоторепортаж

Соревнования прошли во Дворце спорта "Якуб Коблев"

10.03.2024 16:19