Майкоп 13 мая, 00:00:00 11 °C

Курс ЦБ РФ на 13.05: 80.89 90.11

В Краснодаре 62-летнюю женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности

Фото: краснодар.23.мвд.рф

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. На период предварительного следствия обвиняемой, 62-летней жительницы Кропоткина, избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, обвиняемая зарегистрировала 10 фирм по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности и подыскала граждан, согласившихся за денежное вознаграждение стать их номинальными руководителями.

В течение 5 лет обвиняемой удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 миллионов рублей для обналичивания. Злоумышленница получала за свои услуги 13 % от обналиченной суммы, и ее доход составил порядка 10,5 миллиона рублей.

Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банковские учреждения поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Читайте также

Жители Адыгеи передали телефонным мошенникам более 750 тысяч рублей

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела

12.05.2025 17:21

В Адыгее в День Победы общественный порядок обеспечивали 650 полицейских

Нарушений общественного порядка не допущено

12.05.2025 17:14

В Майкопе возложили цветы к мемориалу памяти погибшим сотрудникам МВД

Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

09.05.2025 14:13

В Адыгее госавтоинспекторы призвали водителей к соблюдению дорожных правил

Полицейские предостерегли водителей от ошибок

08.05.2025 10:13

Майкоп

В Адыгее безопасность детей обсуждают на родительских собраниях

Мероприятия проводятся в канун начала летних каникул

13.05.2025 10:00

Стало известно, как сэкономить на облачной 1С в 2025 году

1С:Фреш — это облачная платформа для работы с программными продуктами 1С через интернет

13.05.2025 09:57

В столице Адыгеи в одном из частных домов загорелся электрический счетчик

Пожар оперативно ликвидировали прибывшие огнеборцы

13.05.2025 09:28

«Динамо-МГТУ» выиграло второй сезон Майкопской Баскетбольной Лиги

В финале «технологи» обыграли команду ветеранов

13.05.2025 09:00

Происшествия

Жители Адыгеи передали телефонным мошенникам более 750 тысяч рублей

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела

12.05.2025 17:21

Подросток из Адыгеи получил серьёзные травмы в районе приюта «Водопадный»

12-летнего ребенка эвакуировали на базу Южного РПСО в Сочи

12.05.2025 14:21

Бастрыкин потребовал выяснить, кто оскорблял сотрудников ГИБДД в Адыгее

По данному факту проводится доследственная проверка

09.05.2025 17:13

В Адыгее выявлены факты неправомерного оборота платежных средств

В настоящее время проводятся следственные действия

07.05.2025 16:43

Новости

В Адыгее безопасность детей обсуждают на родительских собраниях

Мероприятия проводятся в канун начала летних каникул

13.05.2025 10:00

Стало известно, как сэкономить на облачной 1С в 2025 году

1С:Фреш — это облачная платформа для работы с программными продуктами 1С через интернет

13.05.2025 09:57

В столице Адыгеи в одном из частных домов загорелся электрический счетчик

Пожар оперативно ликвидировали прибывшие огнеборцы

13.05.2025 09:28

«Динамо-МГТУ» выиграло второй сезон Майкопской Баскетбольной Лиги

В финале «технологи» обыграли команду ветеранов

13.05.2025 09:00

Статьи

В Майкопе состоялось заседание обновленного правления АРО Союза журналистов России

Участники собрались в конференц-зале газеты "Советская Адыгея"

06.05.2025 15:02

Как провести культурный досуг с семьей в Краснодаре в майские праздники

Журналисты ИА "Адыгея сегодня" рассмотрели некоторые варианты

06.05.2025 10:42

Импортонезависимость: Проект "Ростелекома" взял приз на федеральном конкурсе

Конкурс состоялся в апреле 2025 года

30.04.2025 14:51

Везучий командир: Военно-исторический сериал «Рослый» выйдет 5 мая на Wink.ru

Сериал дает представление о том, как шла борьба за освобождение Кавказа

28.04.2025 16:13

Фоторепортажи

В Майкопе показали работы участников Первого Кавказского этномаркета. Фоторепортаж

Дефиле состоялось в модном креативном пространстве SuzieMArtRoom

12.05.2025 10:02

Агитационный поезд минобороны побывал в Майкопе. Фоторепортаж

Горожане ознакомились с тематическими вагонами, посвященные героизму солдат

30.04.2025 12:52

Прогулка по вечернему парку «Краснодар». Фоторепортаж

В темное время суток парк Сергея Галицкого удивительно красив

23.03.2025 15:34

Как выглядит Японский сад Сергея Галицкого зимой 2025 года. Фоторепортаж

Чудо кубанской столицы любезно распахнуло свои двери

03.03.2025 16:32