В Краснодаре теневые банкиры ответят в суде за отмывание денежных средств

В Краснодаре завершено расследование, длившееся три года. Теперь перед судом ответят теневые банкиры, совершившие незаконные операции на 19 миллионов рублей.

По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской и вовлек в нее четырех сообщников.

Участники группы незаконно обналичивали деньги в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за что и получали по 10% от сумм.
Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчики заключали различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг.

Также обвиняемые отвечали за урегулирование банковских и налоговых вопросов, учет операций, подбор клиентов и обналичивание денежных средств. Общая сумма совершенных ими операций превысила 19 млн рублей.

На период предварительного следствия организатор и один его сообщник заключены под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде.

«В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.